..

ребят, для любого даж провинциального банка, ну сколько вы там в месяц снимаете..это копейки

Уху. И не надо путать банк и бандитов.

то что ты обираешь банкомат никого ебать не должно :)

другое дело если в вашей стране людям нельзя иметь счета в иностранных банках, а карточка помойму приравнивается к счёту...

так что имея пару вебманей в беларуси — вы уже буржуй, враг народа и преступник...

че то хуйня и бред какой-то вы тут несете
нахуй вы никому не усрались с этой картой
заведи на реальные данные и спи спокойно

leetdesign писал:

другое дело если в вашей стране людям нельзя иметь счета в иностранных банках, а карточка помойму приравнивается к счёту...

у нас в россии иметь счета можно, но надо по идее налоговую уведомлять, не знаю приравнивается ли тут карта к счету... правда, не ясно что будет если не уведомлять

Kors писал:

у нас в россии иметь счета можно, но надо по идее налоговую уведомлять, не знаю приравнивается ли тут карта к счету... правда, не ясно что будет если не уведомлять

15 лет строгача с конфискацией имущества.

Кстати, регулярное снятие денежных средств с помощью пластиковой карты попадает в категорию подозрительных сделок, предусмотренных законом "О ПРОДИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", и банк обязан настучать на это в КФМ, что и делает на автомате, т.е. банковский софт анализирует логи и генерит отчеты в КФМ.
Любой банкомат определяет фамилию кардхолдера, если, конечно, карта не анонимная.
Если не уведомлять налоговую об открытии счета за границей, будет штраф 5000 рублей

Толи ты чтото путаешь, толи я от жизни отстал.
Этот закон рекомендует банкам стучать если транзакция свыше 600к рублей.

WME
пришлось у себя в доках порыться, может действительно путаю
из письма центробанка, где эти подозрительные операции перечислены:
"..8.3. регулярное снятие держателем кредитной или дебетной карты наличных денежных средств через кассу кредитной организации или через банкомат на сумму меньше суммы, эквивалентной 600 000 рублей (на основании данных по операциям с пластиковыми картами, регулярно направляемых (или доступных через удаленный терминал) через организацию, осуществляющую процессинг пластиковых карт на основании лицензии VISA International или Europay International). Исключение составляет снятие денежных средств, поступивших на счет работника от работодателя и представляющих выплату работодателем своим работникам любых форм материального вознаграждения."

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ты про этот закон?
В упор там не вижу такого, или ты про инструкцию какую то?

Теперь вижу
Ты вначале говоришь о законе, а потом приводишь выдержку из письма.
Это две большие разницы. Я думаю, ложили они на эти письма, другой работы чтоли у них нет

WME: он не про закон а видимо про инструкции ЦБ, я читал такой список "что считать подозрительными операциями" - там например такое как "снятие всей или почти всей суммы перевода налом в ближайшие дни после поступления" - так что карты тут итак отдыхают

Раз уж заговорили про инструкцию ЦБ, то на нее никто не "ложил", а если у нас в Росси банки на что и "ложут", так это всегда до первых серьезных пиздюлей от надзирающего органа. Проверено электроникой.
А вообще, как в старой поговорке - если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Береженого бох бережет, особенно у нас в стране...

Так что человек вполне уместный вопрос задал

Цитата:

А потом прилетят инопланетяне и всех выебут....................

Оффтопик: Дык вопрос не в этом ... Вопрос кто это снимет и по чём пойдёт такой контент ... Ну и ниша ...

Woland писал:

Оффтопик: Дык вопрос не в этом ... Вопрос кто это снимет и по чём пойдёт такой контент ... Ну и ниша ...

Это не ниша, это диагноз. Мания преследования. Типичная болезнь начинающего АВМа в постсоветском пространстве.

Да, по законодательству РУ, надо уведомлять о банковском счете за границей, и, если не ошибаюсь, счет такой разрешают иметь только в странах из небольшого списка (стран-членов чего-то там анти-отмывательного).
Но собственно епаспортовская карта - это еще не банковский счет за границей. У держателя этой карты вообще нет персонального счета в том банке, который карту выпустил.
Поэтому, пользуясь этой картой, законодательство о заграничных счетах нарушить никак невозможно. А что там за деньги на карте и откуда они - это уже другой вопрос. Может быть, пользователь епаспортовской карты свои деньги с русской Визы туда кладет для большей безопасности трансакций, как у них на сайте в рекламе написано.

Паранойя, как сказал Себастьяно имеет место быть . Конечно в тюрьму не посадят и все такое, но главный принцип "не привлекать внимания фискальных органов" будет однозначно нарушен. Кроме открытых писем НБ к банка есть еще масса внутренних инструкций...
А по поводу того, что банк стучать не будет, это вопрос спорный. Если ему ЦБ(НБ) скажет сливать информацию, то будут стучать аж бегом, им то лиценция дорога.

Вы мне скажите, вот кому вы нужны со своими парами штук баксов в месяц ???
Налоговой ? Банку ?
Не смешите мои тапочки.

Паранойя... Пиши реальные данные, когда банкомат карточку съест возьмешь паспорт и пойдешь пиздюлей в банк вставлять за карточку. И вообще чего-то я не догоняю... е-пас ведь легальная контора и акк сделать там любой человек может, че за гон вообще?

Я разрешаю ссылаться на меня, если в банке или в налоговой инспекции вас будут пытать, что за карта епасса и откуда.
Так им и отвечайте - добрый человек Себастьяно Переро прислал. Безвозмездно, в виде материальной помощи. Скажите, что вы мой внебрачный сын (дочь). Если не поверят, дайте мой телефон, пусть позвонят, я подтвержу

Цитата:

Я разрешаю ссылаться на меня, если в банке или в налоговой инспекции вас будут пытать, что за карта епасса и откуда. Так им и отвечайте - добрый человек Себастьяно Переро прислал.

Цитата:

Если не поверят, дайте мой телефон, пусть позвонят, я подтвержу

Оффтопик: А я думал, что Перейро контент снимает ... А это, оказывается, только прикрытие ... Денюшку отмываем, значит ...

Woland писал:

Оффтопик: А я думал, что Перейро контент снимает ... А это, оказывается, только прикрытие ... Денюшку отмываем, значит ...

А где я там про отмыв писал ???

Цитата:

А где я там про отмыв писал ???

Учусь шутить я ... Пока получается плохо ...

По завлению уважаемого маэстро банкомат видит имя картхолдера:

Sebastano Perero писал:

Он видит счёт и имя картхолдера.

Если это действительно так то в чём собственно заключается анонимность катры?

На сайте Epassa написано:

"The ePassporte Visa Electron card assures the highest levels of security, safety and anonymity ..."
https://www.epassporte.com/secure/epassporte.cgi?req=vecompare

Тоесть что, карта "epassa" вовсе не анонимная? А вот например карта Капиатл-Коллекта, по завлению SB, считается анонимной:

- нет имени холдера на карте
- нет имени холдера на магнитной ленте )

Пополняемая анонимная карта

Sebastano Perero писал:

Я разрешаю ссылаться на меня, если в банке или в налоговой инспекции вас будут пытать, что за карта епасса и откуда.

все это хорошо, но ведь мы здесь не говорим о одноразовом приеме/обнале епасса, а регулярном. В налоговой тоже не лохи сидят, если захотят то нароют, получив такой ответ на свой вопрос.
2ALL: 1)читал где-то, что карточку Виза Электрон епасса можно заказать только если ты открывал акк сам, со своей картой. Выходит, что если спон открывает епасс, или это гифт акк, то визу электрон нельзя получить?
2)Они звонят при верификации, или только просят сканы доков прислать? что если тел.стационарного нету?